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　　濟源網(wǎng)訊 今年以來，中國人民銀行濟源市分行持續(xù)深化銀警聯(lián)動，充分運用“快傳快打”機制，加強涉詐線索研判交流。同時，該行積極推動“警銀通”系統(tǒng)上線并覆蓋轄區(qū)全部銀行網(wǎng)點，采取“技防+人防+聯(lián)防”的工作措施，壓實各銀行機構(gòu)賬戶管理主體責任，涉案賬戶總量和金額始終保持全省最低水平，反詐工作成效顯著。截至11月底，該行組織轄區(qū)各銀行機構(gòu)配合公安機關處理涉詐賬戶線索400余條，成功阻止多起電信網(wǎng)絡詐騙案件，攔截涉詐資金約200萬元。

　　典型案例一：非法軟件騙局

　　2024年11月4日10時57分，客戶王某到濟源農(nóng)商銀行萬洋分理處辦理取款業(yè)務?？蛻粼贏TM機上取款4000元后，無法繼續(xù)取款，需在柜面取款34000元。經(jīng)工作人員查詢，該賬戶因長期未發(fā)生交易，非柜限額降低至5000元。工作人員查詢該賬戶流水，發(fā)現(xiàn)早上7時54分轉(zhuǎn)入38000元，轉(zhuǎn)入之前未發(fā)生任何交易。該情況引起工作人員警覺。工作人員詢問客戶資金用途及來源，客戶稱家里房子翻修，向干兒子借款38000元，并稱這是其在湖北做保姆時認的干兒子。聊天中，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶對電信詐騙相關知識異常熟悉，手機上下載有同心筑夢等軟件。工作人員聽聞立即上報，并與客戶開始周旋。內(nèi)勤副行長通過與客戶經(jīng)理及客戶所在村的村干部溝通，了解到該客戶家中近期并未裝修，且無外地工作經(jīng)歷，確定客戶情況十分可疑，便打電話報警。公安機關迅速出警，最終抓獲1名犯罪嫌疑人，成功堵截電詐資金38000元。

　　典型案例二：黃金返利騙局

　　2024年11月25日13時左右，年近八旬的老人呂某拿著存折來濟源農(nóng)商銀行北海支行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務，轉(zhuǎn)賬金額為10000元。工作人員見其收款賬號為外地信用卡卡號，且轉(zhuǎn)賬用途為購買黃金，就提高了警覺。在與呂某的交流中，工作人員得知其并不認識對方，只認識中間的介紹人。對方是一個名為“金阿哥”的金店，承諾每個月按時返利。呂某之前已經(jīng)存入3萬元，從今年3月份至今已經(jīng)返了8個月，每月返利1100元，且均已到賬。呂某稱，以后計劃投入更多錢賺取更高的利息。工作人員認為呂某很有可能遇到了電信詐騙或非法集資圈套，極力勸導無果后，只能報警處理。隨后，兩名警察到場制止其轉(zhuǎn)賬，并聯(lián)系其家人說明情況，將其帶離，成功阻止一起黃金返利騙局。

　　典型案例三：抖音推廣騙局

　　2024年11月26日中午1時左右，老年女性客戶鄭某到濟源農(nóng)商銀行坡頭支行辦理業(yè)務，要求工作人員協(xié)助其在抖音上綁定銀行卡。工作人員詢問鄭某綁定銀行卡的原因，鄭某表示其早上接到來自北京的一個電話，對方稱自己為抖音的客服總部人員，因鄭某擁有抖音賬戶且觀看記錄良好故獲得一筆廣告推廣費用獎勵，現(xiàn)要求鄭某點擊其發(fā)送的鏈接并輸入驗證碼進行銀行卡綁定來接收獎勵。鄭某手機操作不熟練，故到網(wǎng)點尋求幫助。工作人員認為其有可能已陷入電信詐騙的陷阱，告知其千萬不要點擊陌生的鏈接、不要向陌生人透露短信驗證碼，避免因貪小便宜而吃大虧。對此，鄭某并不理解。工作人員又向其講了幾起類似的電信詐騙案例。最終，鄭某清醒過來，意識到對方是電信詐騙人員，放棄了相關操作。工作人員建議她下載國家反詐APP，以便在遇到可疑情況時能夠及時得到預警和幫助。鄭某對工作人員的耐心指導表示感謝，并表示今后會更加小心，不再輕信來歷不明的電話和信息。

　　下一步，中國人民銀行濟源市分行將進一步強化“資金鏈”治理工作，踐行金融為民的服務理念，創(chuàng)新工作機制，為濟源轄區(qū)群眾營造更安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境，增強群眾反電信詐騙意識，以實際行動守護好群眾的“錢袋子”。(杜思穎 史聰聰)

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