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　　濟(jì)源網(wǎng)訊 今年以來(lái)，中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行持續(xù)深化銀警聯(lián)動(dòng)，充分運(yùn)用“快傳快打”機(jī)制，加強(qiáng)涉詐線索研判交流。同時(shí)，該行積極推動(dòng)“警銀通”系統(tǒng)上線并覆蓋轄區(qū)全部銀行網(wǎng)點(diǎn)，采取“技防+人防+聯(lián)防”的工作措施，壓實(shí)各銀行機(jī)構(gòu)賬戶管理主體責(zé)任，涉案賬戶總量和金額始終保持全省最低水平，反詐工作成效顯著。截至11月底，該行組織轄區(qū)各銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)處理涉詐賬戶線索400余條，成功阻止多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，攔截涉詐資金約200萬(wàn)元。

　　典型案例一：非法軟件騙局

　　2024年11月4日10時(shí)57分，客戶王某到濟(jì)源農(nóng)商銀行萬(wàn)洋分理處辦理取款業(yè)務(wù)?？蛻粼贏TM機(jī)上取款4000元后，無(wú)法繼續(xù)取款，需在柜面取款34000元。經(jīng)工作人員查詢，該賬戶因長(zhǎng)期未發(fā)生交易，非柜限額降低至5000元。工作人員查詢?cè)撡~戶流水，發(fā)現(xiàn)早上7時(shí)54分轉(zhuǎn)入38000元，轉(zhuǎn)入之前未發(fā)生任何交易。該情況引起工作人員警覺。工作人員詢問客戶資金用途及來(lái)源，客戶稱家里房子翻修，向干兒子借款38000元，并稱這是其在湖北做保姆時(shí)認(rèn)的干兒子。聊天中，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶對(duì)電信詐騙相關(guān)知識(shí)異常熟悉，手機(jī)上下載有同心筑夢(mèng)等軟件。工作人員聽聞立即上報(bào)，并與客戶開始周旋。內(nèi)勤副行長(zhǎng)通過與客戶經(jīng)理及客戶所在村的村干部溝通，了解到該客戶家中近期并未裝修，且無(wú)外地工作經(jīng)歷，確定客戶情況十分可疑，便打電話報(bào)警。公安機(jī)關(guān)迅速出警，最終抓獲1名犯罪嫌疑人，成功堵截電詐資金38000元。

　　典型案例二：黃金返利騙局

　　2024年11月25日13時(shí)左右，年近八旬的老人呂某拿著存折來(lái)濟(jì)源農(nóng)商銀行北海支行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬金額為10000元。工作人員見其收款賬號(hào)為外地信用卡卡號(hào)，且轉(zhuǎn)賬用途為購(gòu)買黃金，就提高了警覺。在與呂某的交流中，工作人員得知其并不認(rèn)識(shí)對(duì)方，只認(rèn)識(shí)中間的介紹人。對(duì)方是一個(gè)名為“金阿哥”的金店，承諾每個(gè)月按時(shí)返利。呂某之前已經(jīng)存入3萬(wàn)元，從今年3月份至今已經(jīng)返了8個(gè)月，每月返利1100元，且均已到賬。呂某稱，以后計(jì)劃投入更多錢賺取更高的利息。工作人員認(rèn)為呂某很有可能遇到了電信詐騙或非法集資圈套，極力勸導(dǎo)無(wú)果后，只能報(bào)警處理。隨后，兩名警察到場(chǎng)制止其轉(zhuǎn)賬，并聯(lián)系其家人說明情況，將其帶離，成功阻止一起黃金返利騙局。

　　典型案例三：抖音推廣騙局

　　2024年11月26日中午1時(shí)左右，老年女性客戶鄭某到濟(jì)源農(nóng)商銀行坡頭支行辦理業(yè)務(wù)，要求工作人員協(xié)助其在抖音上綁定銀行卡。工作人員詢問鄭某綁定銀行卡的原因，鄭某表示其早上接到來(lái)自北京的一個(gè)電話，對(duì)方稱自己為抖音的客服總部人員，因鄭某擁有抖音賬戶且觀看記錄良好故獲得一筆廣告推廣費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)，現(xiàn)要求鄭某點(diǎn)擊其發(fā)送的鏈接并輸入驗(yàn)證碼進(jìn)行銀行卡綁定來(lái)接收獎(jiǎng)勵(lì)。鄭某手機(jī)操作不熟練，故到網(wǎng)點(diǎn)尋求幫助。工作人員認(rèn)為其有可能已陷入電信詐騙的陷阱，告知其千萬(wàn)不要點(diǎn)擊陌生的鏈接、不要向陌生人透露短信驗(yàn)證碼，避免因貪小便宜而吃大虧。對(duì)此，鄭某并不理解。工作人員又向其講了幾起類似的電信詐騙案例。最終，鄭某清醒過來(lái)，意識(shí)到對(duì)方是電信詐騙人員，放棄了相關(guān)操作。工作人員建議她下載國(guó)家反詐APP，以便在遇到可疑情況時(shí)能夠及時(shí)得到預(yù)警和幫助。鄭某對(duì)工作人員的耐心指導(dǎo)表示感謝，并表示今后會(huì)更加小心，不再輕信來(lái)歷不明的電話和信息。

　　下一步，中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行將進(jìn)一步強(qiáng)化“資金鏈”治理工作，踐行金融為民的服務(wù)理念，創(chuàng)新工作機(jī)制，為濟(jì)源轄區(qū)群眾營(yíng)造更安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境，增強(qiáng)群眾反電信詐騙意識(shí)，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)好群眾的“錢袋子”。(杜思穎 史聰聰)