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濟(jì)源網(wǎng)訊 (記者 丁淑源 通訊員 鄭亞娟) 近日，工行濟(jì)源分行憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)洞察力和高效的警銀協(xié)作機(jī)制，成功阻止了一起電信詐騙，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元。此事件不僅彰顯了銀行在防范金融詐騙中的關(guān)鍵作用，還再次提醒公眾提高警惕，共同防范電信詐騙。

　　4月3日，一位神色焦慮的中年女性客戶來(lái)到工行濟(jì)源分行，要求支取5萬(wàn)元現(xiàn)金?？头?jīng)理在按照慣例進(jìn)行“三詢問(wèn)”時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶言辭閃爍，回答含糊其辭。與此同時(shí)，銀行系統(tǒng)預(yù)警顯示，該客戶賬戶在過(guò)去兩周內(nèi)出現(xiàn)了“分散轉(zhuǎn)入—集中轉(zhuǎn)出”的可疑交易模式，這一異常情況立刻引起了工作人員的高度警覺(jué)。

　　為進(jìn)一步核實(shí)情況，工行濟(jì)源分行迅速啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)核查程序。運(yùn)營(yíng)主管通過(guò)仔細(xì)查閱交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶近期頻繁出現(xiàn)資金快進(jìn)快出、大額取現(xiàn)等交易，與客戶以往的交易習(xí)慣大相徑庭，疑似被用作詐騙資金的中轉(zhuǎn)站。種種跡象表明，客戶極有可能正遭受電信詐騙。

　　面對(duì)這一緊急情況，工行濟(jì)源分行立即啟動(dòng)“警銀反詐應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制”，采取多維度風(fēng)險(xiǎn)防控措施。通過(guò)聯(lián)系該客戶家屬，工作人員得知客戶家庭近期并無(wú)大額支出計(jì)劃;同時(shí)，智能柜員機(jī)操作記錄也顯示，該客戶曾多次嘗試向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬。隨著證據(jù)鏈逐漸清晰，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人果斷選擇報(bào)警。

　　民警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)查看該客戶微信聊天記錄，發(fā)現(xiàn)她一直在接收來(lái)自所謂“部隊(duì)軍官”的投資理財(cái)信息，并遭受了視頻通話中的洗腦式誘導(dǎo)。在警銀雙方的共同努力下，該客戶終于意識(shí)到自己陷入了電信詐騙的陷阱。

　　此次成功阻止電信詐騙，是工行濟(jì)源分行與警方緊密合作的成果，也是該行積極履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)。下一步，工行濟(jì)源分行表示將繼續(xù)加大反詐宣傳力度，強(qiáng)化技術(shù)防控手段，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。同時(shí)，該行也提醒廣大群眾，面對(duì)陌生來(lái)電和可疑轉(zhuǎn)賬要求，務(wù)必保持冷靜，不輕信、不轉(zhuǎn)賬，遇到可疑情況及時(shí)與銀行或警方聯(lián)系，共同筑牢反詐安全網(wǎng)。